公告日期：2024-09-25

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司与华界核（上海）技术有限公司拟共同出资设立四川远方核工程技术有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中四川远方高新装备零部件股份有限公司认缴出资650 万元，持股比例为 65%，华界核（上海）技术有限公司认缴出资 350 万元，持股比例为 35%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
投资设立子公司》的议案，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及国家相关法律法规的规定，本次对外投资属于董事会审议和批准事项，不需要经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设公司需报注册地工商行政管理部门办理相关手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华界核（上海）技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20
幢 118 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42
号 20 幢 118 室

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；核电设备成套及工程技术研发；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；新能源原动设备销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张惠恭

控股股东：杨洪林

实际控制人：杨洪林

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川远方核工程技术有限公司

注册地址：四川省绵阳市江油市太平镇会昌路远方装备公司办公楼 2 栋 2
层 1 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；核电设备成套及工程技术研发；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

四川远方高新

装备零部件股 现金 6,500,000.00 65% 0
份有限公司
华界核（上海）

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