公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-007

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832541 镇江固废 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 江苏汇典律师事务所律师。
（七）会议地点

镇江新区大港荞麦山路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《2020 年度报告及摘要》议案

具体详见2021年4月28日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》议案

具体详见2021年4月28日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

公告编号：2021-007

（www.neeq.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。
（六）审议《关于 2021 年度镇江新宇固体废物处置有限公司及其同一控制下企业与公司日常性关联交易预计》议案

具体详见2021年4月28日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。
（七）审议《关于 2021 年度江苏大港股份有限公司及同一控制下企业与公司日常性关联交易预计》议案

具体详见2021年4月28日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议《关于续聘审计机构及支付 2020 年度审计报酬》议案

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年；鉴于审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2020 年度审计费用为 15 万元人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在……
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