公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-021

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长华晓文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙楠楠女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙楠楠女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈飒 监事会 离职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
主席 6 日 时股东大会

沈飒 监事 离职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

孙楠楠 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）镇江新区固废处置股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

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