公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-024

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 14 日以电话、电子邮件
及专人送达方式发出

5.会议主持人：公司董事长华晓文先生

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的议案》1.议案内容：

为保证公司投资建设的镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目（以下简称

公告编号：2022-024

“二期项目”）正常推进，拟对二期项目追加投资并延长工期，预计对二期项目追加投资 3,100 万元，投资总额变更为不超过 16,100 万元；项目计划完成时间
从 2022 年 12 月调整为 2023 年 11 月，延期 11 个月。具体详见 2022 年 7 月 20
日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的公 告 》（ 公 告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体详见2022年7月20日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-024

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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