公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-022

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以电话及专人送达方式
发出
5.会议主持人：耿逸先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈翔先生因工作事宜缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更第二届董事会第十二次会议<关于董事会换届选举的议案>部分董事候选人》议案
1.议案内容：

2020 年 10 月 16 日公司董事会收到控股股东江苏大港股份有限公司提交
的《关于镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临 时提案的函》，鉴于陈翔先生工作变动，取消提名陈翔先生为公司第三届董事

公告编号：2020-022

会董事候选人，提议增加提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议（本议案已由控股股东大港股份以临时提案形式提交 2020 年第二次临时股东大会审议）。
三、备查文件目录
（一）镇江新区固废处置股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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