
公告日期:2020-10-19
公告编号:2020-022
证券代码:832541 证券简称:镇江固废 主办券商:德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 16 日以电话及专人送达方式
发出
5.会议主持人:耿逸先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈翔先生因工作事宜缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更第二届董事会第十二次会议<关于董事会换届选举的议案>部分董事候选人》议案
1.议案内容:
2020 年 10 月 16 日公司董事会收到控股股东江苏大港股份有限公司提交
的《关于镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临 时提案的函》,鉴于陈翔先生工作变动,取消提名陈翔先生为公司第三届董事
公告编号:2020-022
会董事候选人,提议增加提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人,任期 三年,自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议(本议案已由控股股东大港股份以临时提案形式提交 2020 年第二次临时股东大会审议)。
三、备查文件目录
(一)镇江新区固废处置股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
镇江新区固废处置股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日
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