公告日期：2020-10-30

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020
年 10 月 29 日审议并通过：

选举王靖宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘媛女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨俊荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴国伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王靖宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于
2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举沈飒女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨劲松先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王靖宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于
2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举柳慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由王乐女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举王靖宇先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 10 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国伟先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年
10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任黄文杰先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 10
戒对象。

本次会议召开 9 日前以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王靖宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举沈飒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前……
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