公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-024

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王靖宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席会议。

公告编号：2020-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制。
议案内容
1、选举王靖宇先生为公司第三届董事会董事；
2、选举刘媛女士为公司第三届董事会董事；
3、选举王涛先生为公司第三届董事会董事；
4、选举杨俊荣先生为公司第三届董事会董事；
5、选举吴国伟先生为公司第三届董事会董事。
关于换届选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1 选举王靖宇先生为公 36,000,000 100% 当选
司第三届董事会董事

2 选举刘媛女士为公司 36,000,000 100% 当选
第三届董事会董事

3 选举王涛先生为公司 36,000,000 100% 当选
第三届董事会董事

4 选举杨俊荣先生为公 36,000,000 100% 当选
司第三届董事会董事

5 选举吴国伟先生为公 36,000,000 100% 当选
司第三届董事会董事

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制。
议案内容
1、选举沈飒女士为公司第三届监事会监事；
2、选举杨劲松先生为公司第三届监事会监事。
关于换届选举监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例

1、 选举沈飒女士为公司 36,000,000 100% 当选
第三届监事会监事

公告编号：2020-024

2、 选举杨劲松先生为公 36,000,000 100% 当选
司第三届监事会监事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王靖宇 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

刘媛 董事……
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