公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-018

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长袁兴

6.会议列席人员：王运玖、胡天娇、罗瑞芬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案。
1.议案内容：

公告编号：2022-018

公司根据 2022 年半年度经营状况编制 2022 年半年度报告。议案的详细内容,
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方德博纳：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《方德博纳教育投资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

方德博纳教育投资股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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