公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-020

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六
层 602 单元 03-06 室公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以书面方式发出。

5.会议主持人：董事长袁兴

6.会议列席人员：王运玖、胡天娇、罗瑞芬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第三届董事会任期届满后改选》的议案。

1.议案内容：

公告编号：2022-020

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的 相关规定，公司董事会提名袁兴、王燕春、李蔚虹、谢悦红、蒙文坚为公司第四届 董事会董事候选人，以上候选人全部为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司 股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大 会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行 人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信 被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。

1.议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公告编号：2022-020

公司拟于 2022 年 11 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司
董事会
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