公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-030

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 26 日上午 9:00。

公告编号：2022-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832546 方德博纳 2022 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六楼 602
单元 03-06 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案。

具 体 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-030

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022 年 11 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7
号楼六楼 602 单元 03-06 室公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王燕春

（二）地址：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六楼
602 单元 03-06 室公司会议室
（三）邮编：528200
（四）电话：0757-81068331
（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。
五、备查文件目录
(一)《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

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