公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-028

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：本公司会议室。

3.会议召开方式：现场记名投票表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长袁兴

6.会议列席人员：王运玖、胡天娇、罗瑞芬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案。
1.议案内容：

公司第四届董事已由公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举袁兴先生连任董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起生效。袁兴不属于失信联合惩戒

公告编号：2022-028

对象。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任袁兴先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。袁兴不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李蔚虹女士继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李蔚虹不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王燕春女士继续

公告编号：2022-028

担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王燕春不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王燕春女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王燕春不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案。
1.议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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