公告日期：2023-04-04

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832546 方德博纳 2023 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六楼 602
单元 03-06 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订股东大会议事规则》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，公司拟修订《股东大会议事规则》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日披
露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-010）。
（二）审议《关于拟修订董事会议事规则》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，公司拟修订《董事会议事规则》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日披露
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-011）。
（三）审议《关于拟制定对外投资管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，公司拟制定《对外投资管理制度》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日
披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-012）。
（四）审议《关于拟修订对外担保管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，公司拟修订《对外担保管理制度》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日披
露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-013）。
（五）审议《关于拟修订关联交易管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的……
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