公告日期：2023-04-24

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数57,200,522股，占公司有表决权股份总数的 90.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司2022 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《方德博纳教育投资股份有限公司2022 年度报告》和《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度报告摘要》。公司 2022年度报告财务数据均引用公司 2022 年度财务报表，公司 2022 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国富审字【2023】44010009 号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，在突出重点、增
收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于聘用公司 2023 年度财务审计机构》的议案。
1.议案内容：

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公……
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