公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-034

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,200,722 股，占公司有表决权股份总数的 90.9946%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

4. 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额为-21,054,128.96 元（未
经审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总股数 62,861,645 股的三分之一。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-032)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.9946%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
(一)《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
方德博纳教育投资股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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