
公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-002
证券代码:832546 证券简称:方德博纳 主办券商:开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六层 602 单
元 03-06 室公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席 王运玖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名袁建新为公司监事》的议案。
1.议案内容:
近日公司监事会收到监事会监事胡天娇女士的辞职意向,并于 2024 年 3 月
公告编号:2024-002
17 日收到监事胡天娇女士递交的辞职报告,胡天娇女士因个人职业发展需要,申请辞去公司监事职务。
由于胡天娇女士辞职导致监事会成员人数低于法定人数。监事会决定提名袁建新先生为公司监事,任职期限同本届监事会。
按照《公司法》和《公司章程》的规定,胡天娇女士辞去监事的申请,在公司股东大会选举新的监事后生效,在此之前,胡天娇女士将继续履行监事职务。经核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定,认真履行监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
方德博纳教育投资股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 19 日
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