公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-008

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,200,722
股，占公司有表决权股份总数的 90.9946%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）审议《关于提名袁发良、赵双飞为公司第四届董事会董事候选人 》的议案。1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员谢悦红女士、蒙文坚先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名袁发良、赵双飞先生为公司董事。任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。该议案需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议《关于变更地址并拟修订《公司章程》》 。
1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订公司章程第一章第四条。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议《关于提名袁建新为公司监事》的议案。
1.议案内容：

近日公司监事会收到监事会监事胡天娇女士的辞职意向，并于 2024 年 3 月

17 日收到监事胡天娇女士递交的辞职报告，胡天娇女士因个人职业发展需要，申请辞去公司监事职务。

公告编号：2024-008

由于胡天娇女士辞职导致监事会成员人数低于法定人数。监事会决定提名袁建新先生为公司监事，任职期限同本届监事会。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，胡天娇女士辞去监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，胡天娇女士将继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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