公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 6 座 1315 室
公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王运玖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份

公告编号：2024-011

有限公司 2023 年年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监督事项》的议案。
1.议案内容：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重
点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘用公司 2024 年度财务审计机构》的议案。
1.议案内容：

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）……
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