公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832546 方德博纳 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东正平天成律师事务所刘怀玉、蒋晓芳律师为本次会议见证律师。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 6 座 1315 室公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度报告》和《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度报
告摘要》。公司 2023 年度报告财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司 2023
年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国富审字【2024】44010009 号标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2024-013

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重
点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于聘用公司 2024 年度财务审计机构》的议案。

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公众公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
（……
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