公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-005

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年1月19日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.203%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张明华先生担任董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事陈伟的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名张明华先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张明华不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张明 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过

华 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-005

上海利策科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日

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