公告日期：2022-02-25

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832547 利策科技 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请理诚律师事务所汤红兵律师、王韦律师
（七）会议地点

上海市青浦区诸光路 1588 弄 439 号虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 室公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会总结了其 2021 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

公司监事会总结了其 2021 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。董事会据此形成了《上海利策科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东长远利益，公司不进行 2021 年度利润分配。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据国内外经济金融形势和 2022 年的生产经营及利润实现情况，结合国内市场发展变化和公司 2022 年度的生产经营计划及投资情况的安排，考虑到公司可持续发展及竞争能力的需要，董事会编制了公司 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（八）审议《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对上海利策科技股份有限公司章程的相应条款进行修订，并
提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。详见公司于 2022 年 2 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于公司向银行等金融机构申请贷款的议案》

为保证公司现金……
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