公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-016

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戚涛

6.会议列席人员：公司所有高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-016

平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于

2022 年 8 月 27 日届满，现董事会提名戚涛、张明华、唐谦、刘英灏、韩飞
先生担任公司第五届董事会董事。上述提名董事候选人符合公司董事任职资 格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
为确保董事会的正常运作，在股东大会审议通过之前，第四届董事会的董事 将继续履行董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《公司法》等相关法律规定，现提请召开公司 2022 年第 二次临时股东大会。

拟于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海利策科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。