公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-018

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：卢雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2022年 8 月 27 日到期，根据《上海利策科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对监事候选人提名的规定，提名卢雪女士和毛英超先生为公司第五届监事会候选人。

监事会通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，均具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工监事，共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起算。
为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海利策科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海利策科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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