公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-021

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戚涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.203%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2022 年 8 月 27 日到期，现提名戚涛先生、张明华先
生、唐谦先生、刘英灏先生、韩飞先生担任公司第五届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名第五届非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已于 2022 年 8 月 27 日到期，现提名卢雪女生、毛英超先
生担任公司第五届非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2022-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戚涛 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会

唐谦 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会

张明 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
华 7 日 时股东大会

刘英 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
灏 7 日 时股东大会

韩飞 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会

卢雪 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
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