公告日期：2023-04-25

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会
议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会总结了其 2022 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限
公司 2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会总结了其 2022 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限
公司 2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。董事会据此形成了《上海利策科技股份有限公司 2022 年 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾
股东长远利益，公司不进行 2022 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2……
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