公告日期：2023-08-28

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江承销保荐
上海利策科技股份有限公司

关于子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，上海隆柠科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆柠”）拟投资公司控股子公司上海数映科技有限公司（以下简称“数映科技”），公司放弃本次数映科技增资的优先认购权。

本次上海隆柠拟投资 523.3 万元，其中 333 万进入数映科技注册资本，占比
24.98%，数映科技注册资本由 1000 万元变更为 1333 万元。本次数映科技增资后，公司持有数映科技 1000 万元出资额，占比 75.02%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末净资产额的比例达成 50%以上， 且购买、出售的资产总额占
公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

利 策 科 技 2022 年 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为
121,046,890.23 元，净资产额为 56,385,589.41 元。子公司数映科技 2022 年经
审计的合并财务会计报表期末资产总额为 34,206,709.23 元，净资产额为14,954,638.68 元。

本次增资前,公司持有数映科技 100% 的出资额，本次增资后公司持有75.02%的出资额。本次增资事项将导致公司所持数映科技权益比例减少 24.98%，经合并计算本次增资事项增资总额，公司对应减少所持数映科技 2022 年度经审
计资产总额和资产净额分别为 8,544,835.97 元和 3,735,668.74 元，占公司 2022
年经审计资产总额和资产净额绝对值的比重分别为 7.1%和 6.6%，据此判断本次增资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于子公司上海数映科技有限公司增资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联董事戚涛、韩飞回避表决，本议无需提交股东大会审议。

（五）本次交易不涉及进入新的领域
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）本次交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1.法人及其他经济组织

名称：上海隆柠科技发展中心（有限合伙）

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公里 1800 号（上海泰和经济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公里 1800 号（上海泰和经济发展区）
注册资本：350 万元人民币

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，信息技术咨询服务，海洋工程关键配套系统开发，物联网技术研发，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)海洋工程装备研发，企业管理，海洋工程装备销售，软件开……
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