公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-031

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江承销保荐
上海利策科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以口头方式发出

5. 会议主持人：戚涛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年报的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-031

台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司上海数映科技有限公司增资暨关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海利策科技股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联董事戚涛、韩飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司海南利策新能科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海利策科技股份有限公司关于子公司增资的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-031

三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

上海利策科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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