公告日期：2021-04-30

证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邹蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将 2020 年年度报告情况予以公告。具体

内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编 2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将 2020 年年度报告摘要情况予以公告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将 2020 年年度监事会工作报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前仍处于发展阶段，考虑公司 2021 年发展需求，现决定 2020

年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年报的审计报告，现将 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规、《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将关于 2021 年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案

1.议案内容：

审议关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。具体内容详见公

司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指……
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