公告日期：2021-05-26

证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张月凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共８人，持有表决权的股份总数23,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制

了公司《2020 年年度报告》，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2020 年年度报告》 （公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：

同意股数 23,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2020 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制

了公司《2020 年年度报告摘要》，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2020 年年度报告摘要》 (公告编号: 2021-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会向与会股东汇报2020 年度董事会工作情况。报告就 2020 年公司董事会决议及主持会议、执行股东大会决议情况进行了总结。公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定及股东大会决议，推动了各项业务的发展，提高了公司的治理水平，积极有效地发挥了董事会应有的作用。

2.议案表决结果：

同意股数 23,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会向与会股东汇报 2020 年度监事会工作情况。报告就 2020 年公司监事会工作作出总结，并对公司的治理情况发表意见。

2.议案表决结果：

同意股数 23,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《2020……
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