公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-031

证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券
江苏双盛锌业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张月凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业 股份有限公司公司章程》的规定，现将 2021 年半年度报告情况予以汇报，详

公告编号：2021-031

见公司于 2021 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏双盛锌业股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏双盛锌业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日

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