公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-038

证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券
江苏双盛锌业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：张月凤

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-038

信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事张月凤、徐桂森回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。无

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事张月凤、徐桂森回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于
补充确认提供担保暨关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2021-038

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏双盛锌业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。