公告日期：2024-01-25

桑尼泰克精密工业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省宁国市经济技术开发区千秋南路

主办券商

南京证券

(江苏省南京市江东中路389号)

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

桑尼泰克精密工业股份有限公司（加盖公章）
2024年1月16日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 特殊投资条款 ......- 13 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
五、 有关声明 ......- 17 -
六、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、桑尼泰克 指 桑尼泰克精密工业股份有限公司

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

天职国际、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）

世纪同仁、律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会 指 股东大会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

本次发行 指 公司定向发行不超过 5,375,718 股公司
普通股股票

本报告书、发行情况报告书 指 桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定
向发行情况报告书

股票定向发行说明书 桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定
向发行说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。