公告日期：2024-04-26

证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：南京证券
桑尼泰克精密工业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据
《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为公司 2023 年年度报告及其摘要客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023
年 12 月 31 日的财务情况出具了标准无保留意见的《审计报告》，如实反映了公司 2023
年度的财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为公司 2023 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为公司 2024 年度财务预算方案符合公司 2024 年度业务发展
规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为公司拟定的 2023 年年度权益分派预案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

经审议该议案，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的公司
审计工作经验和专业的职业素养，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的
独立意见

经审议该议案，我们认为公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元的计划是基于公司经营发展需要，有利于促进公司的正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东……
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