公告日期：2024-04-26

证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：南京证券
桑尼泰克精密工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年
度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室采用现场投票方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832554 桑尼泰克 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

安徽省宁国市经济技术开发区振宁路 39 号桑尼泰克精密工业股份有限公
司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2023 年
度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2023 年
度监事会工作报告》。
（四）审议《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行
了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]15875 号），请 股东大会予以确认。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2023 年
度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2024 年
度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-015）。
（八）审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司经营发展情况，现制定 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案，
报请股东大会审议。
（九）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司经营发展情况，现制定 2024 年度监事薪酬方案，报请股东大会
审议。
（十）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-016）。
（十一）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在全国……
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