公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-042

证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：南京证券
桑尼泰克精密工业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长顾小毛
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于原财务负责人李斌因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司财

公告编号：2024-042

务管理工作正常开展，现拟聘任汪明萌为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁、臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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