公告日期:2023-08-23
证券代码:832555 证券简称:金宇农牧 主办券商:国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金荣华先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
基于经营需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司吴忠分行申请借款人民币 2,000 万元,贷款期限为 12 个月。
上述借款的担保方式为:
(1)由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩提供连带责任保证;
(2)由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保;
(3)由公司以名下 3,400 头奶牛提供抵押担保。
上述提供担保的单位和个人中,宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩均为公司关联方,因此,上述单位和个人为公司贷款提供担保构成关联交易,但根据相关规定,可免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于控股子公司借款并以奶牛提供抵押担保的议案》
1.议案内容:
公司控股子公司甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司基于发展需要,拟通过古浪县乡镇集体整合资金陆续借款 1,637.9 万元(最终以实际到位资金数额为准),前述资金系古浪县各乡镇村集体资金整合提供,以不超过法律规定的标准通过协商确定最终利率,按照约定期限和方式付息还本,由甘肃省武威金宇浩睿
农牧业有限公司以预计 1,468 头奶牛提供抵押担保,相关协议将在董事会审议通过后陆续与各村集体经济组织或村民委员会签订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于与关联方签订长期购销协议的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公 告 》( 公 告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事金荣华、金志华回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况……
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