公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-056

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金荣华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

基于经营需要，公司拟向宁夏银行股份有限公司吴忠分行申请贷款人民币2,000 万元，贷款期限为 1 年，由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房

公告编号：2023-056

产提供抵押担保；由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华及其配偶杨志莹、金志华及其配偶马倩提供连带责任保证；由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其持有公司的 6,300 万股股票提供质押担保。

上述提供担保的单位和个人均为公司关联方，因此，上述单位和个人为公司贷款提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三十三次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。