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发表于 2023-12-06 17:26:09 股吧网页版
金宇农牧:第三届董事会第三十四次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-06

公告编号:2023-063

证券代码:832555 证券简称:金宇农牧 主办券商:国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金荣华先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与子公司及子公司之间奶牛购销事项的议案》
1.议案内容:

基于提升经营管理和养殖效率的需要,公司拟对公司、子公司现有奶牛根据其品种、体重、年龄、孕期等不同因素进行合理化调配,现决定:

公告编号:2023-063

(1)将公司名下 7565 头奶牛转让给宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司;
(2)将宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司名下 2670 头奶牛转让给内蒙古利兴生态农牧业有限公司,将宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司名下 3331 头奶牛转让给甘肃武威金宇浩睿农牧业有限公司,合计 6001 头。

以上转让价格以具体转让时的当月账面价值为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三十四次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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