公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金荣华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，鉴于该所能够勤勉尽责，与公司具有良好合作关系，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况：

董事金荣华、金志华、徐清、王华、马斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况：

董事金荣华、金志华、徐清、王华、马斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2024
年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三十五次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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