公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-009

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金荣华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数188,436,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.4841%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 142,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，鉴于该所能够勤勉尽责，与公司具有良好合作关系，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、张鑫、王华回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-009

台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、张鑫、王华回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对……
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