公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-028

证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7

月24日下午2:00在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议

通知已于2017年7月14日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事

3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席徐谊丰主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于提名邹怀学为公司第二届监事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名邹怀学为公司第二届监事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。邹怀学原为公司董事，本次换届选举不再提名为公司董事，不属 公告编号：2017-028

于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举马曙光为公司第二届监事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名马曙光为公司第二届监事会成员（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。马曙光不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

监事会

2017年7月26日

公告编号：2017-028

附件:

马曙光，男，1985年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。2010年3月至2010年10月在重庆轻工机械厂。2010

年11月至2011年9月在辽宁工业大学科技开发中心参与朝鲜润滑脂、

油生产线自动化控制项目，任项目组自动组组长，负责绘制生产线电气控制原理图，设备选型，生产线调试。2011年10月至2013年5月在辽宁工业大学工程研究中心参与烟台万润精细化工液氮低温制冷控制系统项目，任项目组热能及自动组组长，负责工艺流程的制定，设备选型，PLC与MCGS组态。2013年6月至今，山东宏力热泵能源股份有限公司，参与热泵产品研发，工业节能技术支持，现任工业节能二部副总监。

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