公告日期：2020-05-25

山东宏力热泵能源股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第一节 总经理......31
第二节 董事会秘书 ......33
第七章 监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 利润分配 ......37
第三节 内部审计 ......38
第四节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知与公告 ......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第十章 投资者关系管理 ......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资 ......41
第二节 解散和清算 ......42
第十二章 修改章程 ......43
第十三章 附则......44

第一章 总 则

第一条 为维护山东宏力热泵能源股份有限公司（以下称“公司”）、公司股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：山东宏力热泵能源股份有限公司。

第三条 公司住所：潍坊高新技术开发区惠贤路 2751 号

第四条 公司注册资本为人民币 6500 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以效益为核心，以信誉为根本。争创一流效益，一流
企业；促进地区经济增长，给公司股东创造合理的投资回报。

第十一条 公司的经营范围为：地热能热泵、污水能热泵、海水能热泵的供暖制
冷技术研发；海水能热泵淡化技术研发、工业废能热泵利用技术研发、蒸汽锅炉热泵替代技术的研发；模块式涡旋地源热泵机组、（高压大型）螺杆式地源热泵机组、风源热泵机组、复合源热泵机组、太阳能热泵机组、制冷制热配件、空调末端设备、
空调附属设备、低压成套开关设备的制造、销售、安装、调试服务及维修；中央空调系统的节能改造（以上均不含特种设备及电力设施。第一类压力容器（D1）、第二类低、中压容器的制造（D2）（有效期以许可证为准）；新能源技术开发；节能技术和产品的开发、咨询、交流、转让、推广服务；地热能发电、太阳能发电及其他发电工程的开发、咨询、设计、施工；发电设备的生产（不含铸造及电镀、喷漆）、销售、安装；提供合同能源管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行……
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