
公告日期:2020-09-18
公告编号:2020-034
证券代码:832556 证券简称:宏力能源 主办券商:中泰证券
山东宏力热泵能源股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于奎明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事杨金学先生因病缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年半年度报告》
公告编号:2020-034
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名于奎明先生继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,经资格审查,董事会提名于奎明先生继任公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。于奎明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名史效军先生继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,经资格审查,董事会提名史效军先生继任公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。史效军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事》议案
公告编号:2020-034
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,经资格审查,董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名郑继华女士为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,经资格审查,董事会提名郑继华女士担任公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郑继华女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名周春玲女士为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,经资格审查,董事……
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