公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-023

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何刚强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事宋智勇因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

公司董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事胡敏先生辞职导致公司董事会成员人数与《公司章程》规定不符，补选徐梦华先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事会秘书任免公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,099,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向实际控制人何刚强购买经营性房产作为办公场所。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-023

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东何刚强、肖克超、长沙智泉投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐梦 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
华 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
湖南大商帮科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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