公告日期：2024-04-24

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832557 大商帮 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南兴湘律师事务所的两名律师现场见证。
（七）会议地点

湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

对董事会 2023 年度工作情况进行审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对监事会 2023 年度工作情况进行审议。
（三）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《2023 年度审计报告》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

2023 年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。
（七）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。
（八）审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。
（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案 》

预计公司 2024 年日常性关联交易为：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理何刚强先生和其一致行动人、持股 10%股东肖克超女士共同以其控制和拥有的财产为公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 1,000 万元提供担保。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何刚强、肖克超、长沙智泉投资管理中心（有限合伙）、宋智勇。
（十）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信及办理相关事
宜的议案 》

为保证公司经营顺利开展，公司拟向银行等金融机构申请综合授信（形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），额度不超过 1,000 万元（含 1,000万元）。同时，提请股东大会授权董事长何刚强先生在综合授信额度内代表公司签署及办理与银行等金融机构授信相关的事宜，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（十一）……
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