公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-024
证券代码:832558 证券简称:爽口源 主办券商:开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 18 日审议通过了《关于提请召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,满足合法合规要求。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 7 日 10 时至 12 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832558 爽口源 2023 年 9 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
根据公司生产经营和发展的需要,公司拟对经营范围进行变更,并对《公司
章程》涉及的相应条款进行修订,详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号:2023-023)。除《章程修正案》所列修订内容外,《公司章程》其余条款不变。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、出席会议的股东应持如下文件办理登记:
公告编号:2023-024
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证,加盖法人单 位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 9 月 7 日 9:00-10:00
(三)登记地点:甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室(兰州市七里河区西
果园镇柴家河 108 号)
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:拓俐
联系地址:甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室(兰州市七里河区西果园镇柴家河 108 号)
联系电话:0931-8497688
传真:0931-8278286
(二)会议费用:现场会议出席人员费用自理。
五、备查文件目录
《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会
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