公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-017
证券代码:832558 证券简称:爽口源 主办券商:开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 23 日以口头方式发出
5.会议主持人:董事长吕斐斌女士
6.会议列席人员:全体监事、高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事张旭斌因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吕斐斌为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,选举吕斐斌为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公告编号:2024-017
吕斐斌不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任吕斐斌为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会聘任吕斐斌为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕斐斌不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王小花为公司分管(销售)的副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会聘任王小花为公司分管销售的副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王小花不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任拓俐为公司分管(行政)的副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会聘任拓俐为公司分管行政的副总经理,
公告编号:2024-017
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。拓俐不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任杜丽娟为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,经总经理提名,聘任杜丽娟为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。杜丽娟不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。