公告日期:2024-05-21
证券代码:832558 证券简称:爽口源 主办券商:开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长吕斐斌女士
6.召开情况合法合规性说明:
公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日审议通过了《关于提议
召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,满足合法合规要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数29,021,377 股,占公司有表决权股份总数的 64.48%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 10,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张旭斌因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,011,377 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 10000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,011,377 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数10,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容:
公司根据有关法规、公司章程以及股转公司的具体要求,公司编制了《2023
年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》,详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-021)与《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,011,377 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数10,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,011,377 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数10,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故……
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