公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-044

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 92,939,966 股，占公司有表决权股份总数的 77.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事》议案
1.议案内容：
由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的 9 人，现选举陈隆风先生为公司董事候选人。

公告编号：2019-044

2.议案表决结果：

同意股数 79,629,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙），已回避表决。
（二）审议通过《关于选举新任董事》议案
1.议案内容：
由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的 9 人，现选举耿扬女士为公司董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 79,629,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙），已回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见
无
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈 隆 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

风 1 日 时股东大会

公告编号：2019-044

耿扬 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

1 日 时股东大会

五、备查文件目录
《重庆帮豪种业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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