公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-049

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：肖强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举叶祥富为董事长》的议案
1.议案内容：
为实现公司现阶段发展的需要，肖强先生已辞去董事长职务，现在任命董事叶祥富先生担任董事长职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-049

3.回避表决情况：
无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举叶永茂为董事》的议案
1.议案内容：
因原董事罗意已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的 9 人，现提名叶永茂先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
选举公司新任董事需要股东大会审议，提议召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

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