公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-002

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订《公司章程》》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况，提高公司资产利用率，增加经营范围“农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农业专业及辅助

公告编号：2020-002

性活动；农作物栽培服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；土地整治服务；土地登记代理服务”，按国家相关法律法规和部门规章的要求，并修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任原卫军先生为副总经理的议案》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况和发展需要，由董事长、总经理叶祥富先生提名，拟聘请原卫军先生为副总经理，负责公司销售事务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
修改公司章程需要股东大会审议，故提议召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

三、备查文件目录
《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。